Делопроизводство по факту мошенничества обэп

Заявление в обэп о мошенничестве образец

Мошенничество – это неприятное и незаконное действие, от которого нередко страдают невинные граждане. В таком случае пострадавшим требуется помощь полиции в расследовании незаконных дел, к которым относится и экономические преступления. Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — звоните по телефонам: Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.

Как правильно написать заявление о мошенничестве

При столкновении с какими либо формами обмана или фальсификаций, не всегда понятно, куда писать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру. В отдельных случаях, избежать или предотвратить мошенничество помогут хорошие знания законодательной базы. В большинстве случаев, решение вопроса лучше передать специалистам:

Тема: Как доказать мошенничество в ОБЭП

Ситуация следующая. Заключен контракт с рос. компанией на поставку пиломатериала. Проверили компанию по ЕГРЮЛ, все чисто. Подписали, открыли паспорт сделки, оплатили предоплату. Через несколько дней едем в город поставщика, чтобы проконтролировать отгрузку, и тут директор отключает телефон и все — ТИШИНА. Связь была только через сотку и инет. Адрес фирмы — это квартира, в которой никто не открывает. Начинаем копать и искать данные, через платный сайт находим более полную выписку ЕГРЮЛ, там указан совершенно другой директор. Есть его номер мобильного, связываемся с ним, он уходит в ступор, ничего не знает, впервые слышет фамилию, которая стоит на договоре от его фирмы. Но при этом с нами не может встретиться — занят. Мы едем в банк, и хотя это конфидициальная информация, через службу безопасности, объяснив ситуацию, просим дать данные поступали ли деньги и кто их снял, и тут самое интересное. Снял их настоящий директор, с которым мы только что по телефону разговаривали. А дальше интереснее, для снятия денег он предоставил ксерокопию того же самого контракта с нами, но там уже стояли его реальные данные и подпись. Подделали. Вопрос только для чего? Зачем меняли фамилию директора? мы бы все равно на него вышли. Мы подали заявление в ОБЭП.

Рекомендуем прочесть:  Сколько Можно Допускать Ошибок На Экзамене Пдд 2020 В Рб

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

Если раньше обманным путем преступники посягали на чужое с помощью вовлечения граждан в азартные игры, уличные гадания, распространяли фальшивые лотереи, то сегодня мошенники глубоко проникли в финансовую сферу и посягают на пластиковые карты, банковские переводы, системы электронных платежей, онлайн-магазины, письменные договорные обязательства, что приводит к хищению крупных сумм.

Визит ОБЭП

Формально у милиционеров могут отсутствовать претензии по отношению к предприятию. Но нередки случаи, когда фирму проверяют лишь потому, что в прошлом она сотрудничала с неблагонадежными контрагентами, говорит юрисконсульт организации «Право» Георгий Рядчиков:

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

  1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
  2. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.

Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы

Подать заявление можно непосредственно обратившись в дежурную часть, либо вызвав сотрудников полиции на место происшествия, что особенно актуально, если требуется его осмотр и опрос очевидцев для подтверждения факта преступных действий в отношении заявителя.

Адвокат Маринич Л

Итак, органы внутренних дел вправе запрашивать у субъектов предпринимательской деятельности сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, а соответствующие субъекты предпринимательской деятельности обязаны представить запрашиваемые сведения, документы, информацию в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

В своем постановлении УУП (участковый уполномоченный полиции) указывает, что представлено недостаточно данных о том, что у Краснова А.Ю. был умысел на хищение денежных средств путем обмана. Участковый Мельников И.И. сделал вывод о том, что состава преступления нет, в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, мне рекомендовано обратиться в суд в гражданском порядке.

Рекомендуем прочесть:  Возмещение фсс медицинские осмотры

Образец заявления о мошенничестве юридического лица

В. При мошенничестве способом завладения чужим имуществом является обман или злоупотребление доверием. При совершении данного преступления потерпевший сам передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право получить его. При этом именно обман или злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право.

Заявление в полицию по факту мошенничества (образец составления)

Срок давности за мошенничество является периодом, на протяжении которого для ответчика могут быть назначены такие действия, как лишение свободы или необходимость уплаты штрафов. Этот срок составляет 3 года. После этого суд может вынести приговор в случае, если ответчик не скажет при судебном процессе об истечении срока давности. Это зафиксировано в ст. 199 ГК РФ.

Делопроизводство по факту мошенничества обэп

Следовательно проверкой заявлений по таким фактам, их выявлением и раскрытием занимаются участковые инспектора. Поэтому, если в действиях мошенника усматриваются признаки преступления, квалифицируемые по ст. 159 ч. 1 УК РФ, то гражданин или юридическое лицо обращаются в отделение милиции, обслуживающей территорию, на которой были совершены эти противоправные действия, либо милицию общественной безопасности районного отдела внутренних дел.

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Проверка ОБЭП: как избежать возбуждения уголовного дела

К примеру, в моей практике был такой случай. В отношении компании проводилась проверка ОБЭП, в рамках которой опрашивали директора организации по обстоятельствам уклонения от уплаты налогов. Директор отказался от опроса, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Жалоба в ОБЭП

Жалобу в ОБЭП можно направить не только через почту, но и в электронной форме, которая существует на соответствующем сайте данной службы. Сайт представит заявителю определенную электронную форму для заполнения, в которой необходимо изложить фактически те же сведения, что и в письменной жалобе в ОБЭП, направляемой по почте. Сроки рассмотрения руководством ОБЭП данных жалоб одинаковы. Они, по закону о праве российских граждан на обращение в полномочные органы и организации, должны рассматриваться на протяжении месяца. В течение указанного срока заявителю должны предоставить информацию о результатах разрешения поданной им жалобы в ОБЭП. Если заявитель с результатом разрешения указанной жалобы не согласен, то он может оспорить данный результат.

Ссылка на основную публикацию