Возбуждение уголовного дела мошенничество актуальность

Возбуждение уголовного дела мошенничество актуальность

Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно.

Расследование мошенничества

Способы мошенничества второй группы сложны и включают подготовку, совершение и сокрытие следов преступления. К ним относятся завладение товаров в кредит по поддельным документам или специально образованным фирмам, создание фиктивных инвестиционных фондов, в том числе «финансовых пирамид», получение по подложным документам пенсий и иных выплат, товаров на базах и складах и т.п.

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно. Для этого можно воспользоваться образцом.

Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости Астафьев Денис Вячеславович

Некоторые аспекты рассматриваемой темы были предметами исследования диссертационных работ В.В. Алешина, СВ. Косых, М.А. Филиппова, В.В. Цирклая и ряда других ученых. Вместе с тем, в отечественной криминалистике до сих пор нет работ, посвященных методике расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости. Изложенное обуславливает актуальность и новизну настоящего диссертационного исследования.

Возбуждение уголовного дела по делам о мошенничестве с использованием платежных карт Текст научной статьи по специальности — Государство и право

Эффективность работы следователя по раскрытию и расследованию мошенничества с использованием пластиковых карт, в первую очередь, зависит от оперативности реагирования на заявление и сообщение о преступлении, своевременного и обоснованного возбуждения уголовных дел. Практика свидетельствует о том, что запоздалое начало уголовного процесса может привести к быстрой, по сравнению с другими видами преступных посягательств, утрате доказательств, безнаказанности преступников, увеличению срока предварительного следствия и другим негативным последствиям.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Мошеннические преступления базируются на высоком уровне знаний психологии человека и его поведении в той или иной ситуации. Стратегические и тактические действия мошенников, как правило, продуманы до малейших мелочей. Они сконцентрированы на достижении цели с минимальным риском для злоумышленника. Методов обмана множество и все они разнообразны.

Возбуждение уголовного дела мошенничество актуальность

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» под предлогом инвестирования внесенных денежных средств от физических лиц в нефтегазовую промышленность, путем обмана заключили договора инвестиционного займа с гражданами.

Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в УК РФ

Сто пятьдесят девятая статья Уголовного кодекса РФ даёт понятное определение: похищение имущества, получения на него прав, используя обман или входя в доверие к жертве. Способов этого противоправного проступка известно немало. По каждому из них можно возбудить уголовное дело, но подозреваемым часто удаётся улизнуть, оставшись безнаказанными.

Особенности возбуждения уголовного дела

В ряде случаев, в том числе когда мошенничество вуалируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы дознания проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов, получение объяснений от потерпевших, заподозренных и иных лиц, назначение ревизий, консультации со специалистами. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Научная статья по теме ЗНАЧЕНИЕ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ДОКАЗЫВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА Государство и право

«Уголовное преследование, — писал видный русский процессуалист XIX в. А.Ф. Кони, — слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности; ни последующее оправдание судом, ни даже прекращение дела до предания суду очень часто не могут загладить материального и правового вреда, причиненного человеку поспешным и необоснованным привлечением к уголовному делу»8.

Особенности возбуждения уголовного дела по делам о мошенничестве и первоначальные следственные действия

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

Возбуждение уголовного дела мошенничество актуальность

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Особенности предварительного расследования мошенничества

После получения заявления о мошенничестве, об этом факте и приметах преступников ориентируется весь личный состав органа внутренних дел; передается ориентировка в соседние подразделения и руководству УВД. В места возможного появления преступника направляются поисковые оперативные группы; к участию в их работе может быть привлечен и потерпевший.

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества ->

Согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

Как привлечь к ответственности за мошенничество

• потерпевший должен указать признаки мошенничества;
• следует доказать, является ли факт передачи имущества признаком хищения, и совершен ли он под воздействием обмана или вымогательства, злоупотребления доверием;
• заявитель должен указать, в чем он был обманут, какова сумма ущерба.