Витас банк мошенничество

Витас банк мошенничество

Из показаний свидетелей следовало, что бухгалтерские реквизиты этих фирм банкирам передавал человек по имени Камал. Тот якобы действовал от имени крышевавшего Витас-банк экс-депутата народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомеда Магомедова, известного в криминальных кругах как Мага Банкир. В 2015 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за «организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), участники которого совершали хищения и вымогательства, а когда за ними пришли сотрудники правоохранительных органов, организовали массовые беспорядки.

Витас банк мошенничество

7 августа 2014 года пресс-служба госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что и. о. директора Махачкалинского филиала ООО «Витас Банк» Мурад Казиахмедов (г. Москва, лицензия отозвана в конце июня 2012 года) был признан виновным по статьям 210, часть 2 («Участие в преступном сообществе») и 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему инкриминировалось хищение имущества банка, а также наличных денежных средств на общую сумму более 116 млн.

Как владельцы и руководители Витас-банка разграбили Витас-банк

Бывший банкир Василий Баринов прилетел в Нидерланды из другой европейской страны, но покинуть аэропорт Схипхол не смог – Генпрокуратура России позаботилась о теплой встрече господина Баринова силами нидерландской полиции. Сейчас решается вопрос о выдаче экс-владельца Витас-банка.

Сергея Сергеева обвиняют в выдаче кредитов фиктивным компаниям на 570 млн руб

Как стало известно «Ъ», в Бабушкинский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Витас-банка Сергея Сергеева. По версии следствия, 48-летний банкир причастен к организации вывода активов на сумму более полумиллиарда рублей через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии у банка. Бывший дагестанский депутат Магомед Магомедов (Мага Банкир), крышевавший Витас-банк, уже отбывает 16-летний срок.

Витас банк мошенничество

По данным главного следственного управления ГУ МВД по Москве, в марте 2012 года, незадолго до отзыва лицензии, Сергей Сергеев заключил кредитные договоры на общую сумму 570 млн руб. «с десятью компаниями, обладающими признаками фиктивности». После этого банкир вместе с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, присвоил эти средства.

Арбитраж по иску Витас банка взыскал с экс-руководства 3, 3 млрд руб

Арбитраж в августе 2012 года признал «Витас банк» несостоятельным (банкротом). Следственный комитет РФ в июле 2015 года сообщил, что депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова и его сообщников приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 16 лет за мошенничество, вымогательство и другие преступления с ущербом на десятки миллионов рублей.

Эхо дагестанских скандалов: совладельца Витас-Банка взяли в Амстердаме

Как следует из материалов дела, незадолго до отзыва у Витас-Банка лицензии и его банкротства в марте 2012 года Василий Баринов дал указание на тот момент зампредседателю правления Сергею Сергееву выдать кредиты фирмам-однодневкам на упомянутую сумму 570 млн рублей — стандартная схема попытки вывести активы обреченного банка. Документы этих фирм передал банкирам некий Камал, предположительно, связанный с депутатом Народного собрания Дагестана Магомедом Магомедовым, известным под кличкой Мага Банкир, который считался настоящим бенефициаром Витас-Банка. Через некоторое время кредитные миллионы всплыли на счетах Русского земельного банка, а затем были обналичены и похищены.

Коммерсант: проверки в дагестанских банках Экспресс, Трансэнергобанк и Витас выявили фиктивные кредиты и другие нарушения

При этом на 1 сентября 2012 года валюта баланса «Трансэнергобанка» составляла всего около 100 млн руб. Как выяснилось в ходе следствия, поступление вкладов в Трансэнергобанк на сумму 4,8 млрд рублей незадолго до отзыва лицензии было сфальсифицировано его руководством.

Бывших руководителей «Витас банка» привлекут к суду за мошенническую деятельность

Московским Арбитражным судом уже завтра будет рассмотрен иск, поданный конкурсный управляющим «Витас банка» по поводу того, чтобы привлечь бывших топ-менеджеров кредитной организации к субсидиарной ответственности. Они должны выплатить 3,3 миллиона рублей банку в качестве компенсации.

Бывшего владельца Витас-Банка Василия Баринова голландские полицейские арестовали прямо в аэропорту

Василий Баринов покинул Россию в 2013 году, после того, как УВД по Северо-Восточному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (позже эстафету в расследовании приняло главное столичное управление). В деле было несколько фигурантов и несколько эпизодов, но задержать правоохранители смогли только бывшего главу правления Витас-Банка Сергея Сергеева – Баринов вовремя улетел.

Суд взыскал с бывших руководителей Витас банка 3, 3 миллиарда рублей

Как сообщил в суде представитель Центробанка, при анализе документов Витас банка «было установлено, что платить кредиторам просто нечем», своих активов у банка не было, однако его руководство деньги кредиторов отдавало под кредиты, покупало займы на миллиарды рублей». Он также отметил, что все эти операции проводились банком без составления кредитных досье, с грубыми нарушениями российского законодательства.

Банку Миръ не удалось оспорить в суде отзыв лицензии

В Бабушкинский суд Москвы передано уголовное дело бывшего председателя правления скандально известного Витас Банка Натальи Городковой. Она обвиняется в хищении у банка почти 1 млрд рублей под видом покупки облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, которые также называют брежневским займом. banki.ru »

Из Голландии под суд

Как следует из материалов дела, 29–30 марта 2012 года, за несколько месяцев до отзыва у Витас-банка лицензии, господин Баринов дал указание Сергею Сергееву подписать кредитные договоры с десятью фирмами, среди которых были, например, ООО Астория, ООО Автомаркет, ООО Ассоль и ряд других. Свидетели по уголовному делу отмечали, что бухгалтерские реквизиты в банк привозил человек по имени Камал, который был представителем крышевавшего Витас-банк экс-депутата народного собрания Дагестана от Единой России Магомеда Магомедова, известного в криминальных кругах как Мага Банкир.

Доступ ограничен

«Просмотр реестра» на сайте http://eais.rkn.gov.ru/