Действия при мошенничества закупках

Сам себе адвокат

Так, исходя из материалов прокуратуры района Ханты-Мансийского автономного округа Югры, следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Проверка прокуратуры показала, что должностные лица учреждения здравоохранения похитили бюджетные средства в сумме почти 400 тыс. руб. Они действовали по предварительному сговору, подписав и оплатив счета-фактуры на оказание транспортных услуг, в которые внесли недостоверные сведения об объеме оказанных услуг.

Как не стать жертвой мошенников в закупках

Для начала обращаем внимание на порядок приема заявок. Указано, что участник подает предложение в форме отсканированного документа на электронную почту. Хоть и формально 223-ФЗ не запрещает прием заявок на электронную почту, однако такой порядок практически не используется. Такой сценарий для участия не гарантирует конфиденциальность сведений участника, доставку его заявки, а также то, что заказчик не узнает предложение раньше окончания срока приема.

МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Еще один способ защиты от «случайных» исполнителей, предусмотренный новым законом, – предварительный отбор поставщиков, который позволит на первом этапе избавиться от исполнителей, чьи профессиональные качества не соответствуют заявленным условиям конкурса. Усложнение процедур закупок потребует большего профессионализма не только от исполнителей, но и от заказчиков. При новой системе заказчики уже не смогут регулировать весь процесс силами одного или нескольких сотрудников, как они это делали до 2014 года. В штате заказчика должен будет появиться контрактный управляющий или контрактная служба, либо же эти функции придется передать на аутсорсинг – в профессиональную централизованную организацию государственных закупок. [8].

Мошенничество и обман, связанные с госзакупками

Ещё с 2010 года разрабатывался проект единой информационной системы в сфере государственных закупок, согласно которому, заказы и закупки должны размещаться в одной базе на интернет портале. Недавно (с 01.01.2020) этот ресурс был ввёден в эксплуатацию. На нём можно не только подавать свои заявки, но и ознакомиться с нормативной базой, касающейся госзакупок, перечнем товаров, работ и услуг.

Куда обращаться по факту мошенничества в Интернете

При игнорировании претензии нужно действовать дальше. Если действия магазина представляют собой явное мошенничество (например, не поставлен предварительно оплаченный товар), то нужно не теряя времени подавать заявление в правоохранительные органы. Если же нарушение со стороны магазина нельзя безусловно отнести к мошенничеству (например, в полученном товаре имеется дефект), то можно обратиться за содействием в Роспотребнадзор или прокуратуру.

Внутрикорпоративное мошенничество: опознать и обезвредить

Во-первых, это мошенничество закупщика в отношении своей компании. Реализуется это в виде стандартной схемы, когда заинтересованные лица создают аффилированную компанию, оформляют ее на своих родственников и делают все, чтобы тендер выиграла именно она. Во-вторых, мошенничество поставщика (как правило, подрядчика) в отношении к закупающей компании. В третьих — манипуляции с оплатами или предоплатами поставщику, в том числе путем сговора закупщика и бухгалтера. Например, это может производиться путем двойной оплаты одного и того же товара или услуги. В-четвертых, сговор поставщика и закупщика в ущерб закупающей организации. В-пятых — шантаж, давление на поставщика со стороны закупщика. Это час­то встречаю­щаяся на практике проблема. Так, при аудиторской проверке одной компании обнаружилось, что при покупке дорогостоящего оборудования заказчик дополнительно заплатил несколько миллионов долларов в качестве агентского вознаграждения. При проверке выяснилось, что такие условия предъявили поставщики.

Действия при мошенничества закупках

В апреле 2020 года антимонопольный орган установил нарушение принципа равнодоступности при проведении тринадцати аукционов по ремонту дорог в Петербурге и Ленинградской области (ст. 17 Закона о защите конкуренции). Нарушение выражалось в том, что от участника требовалось одновременное выполнение работ в разных районах города, даже не граничащих друг с другом. Так, в один лот были включены Адмиралтейский, Выборгский и Пушкинский районы, а работы по одному району, наоборот, раздроблены на несколько аукционов с одновременным объединением с работами по другим районам (в одном аукционе Невский район объединен с Фрунзенским, в другом — с Центральным, а в третьем — с Приморским и Петроградским).

Мошеннические схемы в закупках

В апреле 2020 года антимонопольный орган установил нарушение принципа равнодоступности при проведении тринадцати аукционов по ремонту дорог в Петербурге и Ленинградской области (ст. 17 Закона о защите конкуренции). Нарушение выражалось в том, что от участника требовалось одновременное выполнение работ в разных районах города, даже не граничащих друг с другом. Так, в один лот были включены Адмиралтейский, Выборгский и Пушкинский районы, а работы по одному району, наоборот, раздроблены на несколько аукционов с одновременным объединением с работами по другим районам (в одном аукционе Невский район объединен с Фрунзенским, в другом — с Центральным, а в третьем — с Приморским и Петроградским).

Схемы мошенничества в закупках

В российской системе закупок наиболее рискованными в плане мошенничества являются строительная и ремонтная сферы, в том числе в области дорожных работ. По данным Антимонопольной службы, из всех дел по мошенничеству доля этих отраслей составляет 40%. Также весьма рискован рынок поставки лекарств, медоборудования и средств реабилитации.

Действия при мошенничества закупках

Рассматривая сферу государственных закупок, следует отметить, что не менее важной, а, пожалуй, и основной целью выступает удовлетворение государственных нужд при одновременной экономии бюджетных средств. Отмеченное направление особенно актуально, если учесть, что суммарные расходы на публичные закупки, по данным Минэкономразвития России, составляют около 10 трлн. руб. или около 1/5 всего внутреннего спроса [1].

Куда обращаться по поводу мошенничества? Куда подать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру

Дополнительно к указанной претензии и заявлению, Вы можете направить заявление в территориальный орган прокуратуры (по месту нахождения организации) с требованием проведения проверки законности действий организации по подозрению в мошеннических действиях со стороны работников организации.

Мошеннические действия со стороны руководителей предприятия

Со стороны руководства мошенничество представляет собой злоупотребление служебным положением лицами, занимающими руководящие и административные должности, повлекшее ущерб для предприятия. Субъекты такого вида мошенничества наделены правами по управлению и распоряжению материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Для воспроизведения высокого материального статуса недобросовестные руководители иногда прибегают к противозаконным приемам хозяйственной деятельности, т.е. мошенничеству.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2020 г

Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение социальных выплат, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им для получения социальных выплат, содеянное следует квалифицировать в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству при получении выплат, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел лица был направлен на использование данного документа для совершения преступлений, предусмотренных частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ.

Виды мошенничества при покупке квартиры, как себя обезопасить

• Искусственное уменьшение стоимости. При составлении предварительного договора купли-продажи (договора о задатке) продавец просит указать маленькую сумму за объект недвижимости. Через некоторое время продавец сможет инициировать расторжение договора, и как следствие оставить деньги за жилье у себя. Необходимо внимательно знакомиться с условиями предварительного договора.
• Покупка «старой» квартиры. Эта сделка несет повышенную степень риска, так как предыдущий владелец может иметь различного рода обременения на квартиру, иметь ее в долевой собственности или иметь прописанного в ней малолетнего члена семьи. Кроме того, возможно, что документы покупателю будет предоставлять не собственник, а аферист. Сами документы при этом не будут соответствовать действительности. Такие квартиры продаются дешево и подлежат двойной проверке.
• Новая недвижимость от подрядчика по цене ниже, чем у застройщика. Существуют махинации с домами, которые застраиваются по договорам долевого участия граждан или при создании жилищных кооперативов. Объявления о продаже множества квартир в одном доме могут по цене ниже, чем у застройщика, при условии переполнения предложений на рынке первичного жилья. Не всегда удается связать продавца первички с застройщиком. Таким образом, купить квартиру можно у посредника.
• Мошенничество с квадратными метрами. Если покупатель обращается к официальному застройщику и предполагает приобрести квартиру во вновь отстроенном доме, то, перед тем как подписать акт приемки-передачи квартиры, следует обратиться к эксперту, чтобы смог предотвратить обман с квадратурой. Зачастую предлагается оплатить стоимость больших квадратных метров, чем есть на самом деле.

Мошенничество при осуществлении продавцами закупок

Сотрудник, работающий на вас, открывает собственную компанию, которая торгует теми же товарами, что и ваш магазин. В вашей фирме он продолжает отвечать за поставку товара. Здесь перед ним открываются широкие возможности для афер. Мошенник торгует специфическими товарами, которые, как правило, не хранятся на складе магазина, и их при покупке каждый раз приходится заказывать отдельно. Он оформляет приобретения своих «покупателей», выписывает им торговый чек и направляет поставщику заказ.