Действия при мошенничестве экспертизы

Экспертизы по делам о мошенничестве

• дактилоскопическая – с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц;

Экспертизы по делам о мошенничестве

• дактилоскопическая – с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц;

Криминалистика конспект лекций

• дактилоскопическая – с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц;

Экспертизы по делам о мошенничестве

2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;

Основы методики расследования мошенничества

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего. Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника, месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Ы методики расследования мошенничества

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос по­терпевшего. Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказатель­ственную информацию о личности мошенника, месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Документ как объект судебной экспертизы по делам о мошенничестве, связанном с отчуждением жилого помещения

В рамках почерковедческой экспертизы может исследоваться электрофотографическая копия документа, полученная только прямым путем без цифровой обработки. Поэтому первостепенной задачей, которую следователь должен поставить перед экспертом, это установить факт отсутствия монтажа при изготовлении копии почеркового материала. Постановка указанной задачи предполагает комплексный характер исследования объекта, т.е. изучение технических характеристик копии документа (техническая экспертиза документов) и письменно-двигательных навыков почерка лица, чье письмо изображается на копии (почерковедческая экспертиза). При этом следует заметить, что современные возможности копировально-множительной и электронно-вычислительной техники значительно осложняют разрешение задачи по выявлению признаков монтажа в копии представленного документа. В связи с чем проведение экспертизы будет невозможно без оригинала документа.

Экспертизы по делам о мошенничестве

• трасологическая – для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых «кукол», фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, денежной или вещевой «куклы» с остатками материала, из которого она была изготовлена).

Действия при мошенничестве экспертизы

Общественная опасность мошенничеств очень велика. Современные мошенники причиняют гражданам, коммерческим банкам, акционерным предприятиям, государству колоссальный ущерб. Велика (до 50%) и латентность мошенничества. Раскрываемость зарегистрированных мошенничеств относительно высока: на уровне 78–83% ежегодно.

Расследование мошенничества

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов: где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал; что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго; был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве; как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему; приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику; кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.

Методика расследования мошенничества

Этап укрытия. Специфика этого этапа заключается в том, что действия по укрытию рассредоточены на протяжении всего процесса мошеннической деятельности и состоят в основном в маскировке данных о личности преступников, высокопрофесиональном изготовлении фиктивных документов, максимальной маскировке «перевалочных пунктов» (нахождение их вне населенных пунктов, никому не принадлежащие строения, завоз товаров в ночное время и т.д.). Кроме того, после совершения мошеннической акции преступники на некоторое время прекращают свою криминальную деятельность.

Действия при мошенничестве экспертизы

Технологическая экспертиза назначается с целью выяснения вопросов, связанных с установлением вида технологии (фабричного или кустарного) изготовления ювелирных изделий, а также предметов и вещей декоративного характера (художественная чеканка, посуда различного рода, письменные приборы, памятные медали и др.)

Экспертизы по делам о мошенничестве

• дактилоскопическая – с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц;

Расследование мошенничества

· По субъективной стороне преступления – данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления), наличие преступного умысла, данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация).

Последующие следственные действия

Дополнительные допросы обвиняемых производятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества, для получения объяснений по впервые предъявленным документам, а также заключениям проведенных по делу судебных экспертиз. Кроме того, обстоятельный допрос мошенников по всем эпизодам и обстоятельствам совершенного преступления проводится после предъявления обвинения в окончательной редакции.