Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы — (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

Расследование мошенничества

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся: 1) имело ли место мошенничество; 2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; 3) наличие преступного умысла; 4) предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником; 5) в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); 6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления); 7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация); 8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; 9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве

• Предмет мошенничества: имущество, право на чужое имущество, закрепленное в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах бумаг.
• Виновность обвиняемого: достижение субъектом мошенничества 16-летнего возраста, факт его вменяемости, наличие прямого умысла (мошенник сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего), мотив.
• Владелец похищенного имущества, его имущественное положение.
• Характер и размер вреда, причиненного мошенничеством:

Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании мошенничества

Обычными поводами к возбуждению уголовного дела служат заявления потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — сообщения соответст­вующих должностных лиц или собственников, на основе собст­венного усмотрения органов расследования. Если объектом по­сягательства стало предприятие, учреждение или организация любой формы собственности следует выдвинуть версию об ис­пользовании в мошеннических целях должностными лицами объекта посягательства своего служебного положения. Причем такое использование возможно не только лицами, работающими непосредственно на объекте посягательства, но и в других орга­низациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым усло­вием совершения мошенничества.

Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве

Вторая ситуация характерна при длительном общении жертвы с преступником (долгая совместная поездка, интимные отношения) либо тогда, когда деловые контакты этих лиц ранее заканчивались к взаимному удовлетворению, а фактически были способом подготовки к совершению преступления. В данной ситуации, как правило, проводятся осмотр места происшествия; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось переданное мошеннику государственное или общественное имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; допрос свидетелей-очевидцев.

Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению

· Способы совершения мошенничества можно условно разделить на две группы: совершаемые при завладении имуществом граждан и при посягательств на государственное и иное имущество. Как правило, способы первой группы просты и заключаются получении денег «в долг» или имущества во «временное пользование», в продаже или сдаче в наем чужого жилья, шулерство при игре в карты, неравноценный обмен денег, сбыт фальшивых изделий под видом золотых, гадание, знахарство и др. Способы мошенничества второй группы сложны и включают подготовку, совершение и сокрытие следов преступления.

Особенности возбуждения уголовного дела

Вэл Макдермид — шотландская писательница, автор 28 детективных романов, удостоенных множества наград. Они разошлись многомиллионными тиражами по всему миру, переведены на 16 языков, в том числе на русский. Серия детективов, в которых следствие ведет психолог и криминалист Тони Хилл, легла в основу телесериала «Тугая струна» (канал ITV).

Тема 35

Ответ на четвёртый вопрос строится по традиционной схеме. Однако курсантам необходимо выделить особенности тактики допроса потерпевшего (иногда он проходит в условиях конфликтной ситуации), определить круг вопросов, подлежащих выяснению (например, в чём именно, по мнению потерпевшего, состоял обман и т.п.). Тоже необходимо определить и для остальных следственных действий, например осмотра места происшествия по делам о мошенничестве. В завершении необходимо осветить возможности судебных экспертиз в расследовании мошенничества, особенно судебных экспертиз материаловедческих, а также криминалистических и экономических.

Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании мошенничества

Обычными поводами к возбуждению уголовного дела служат заявления потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — сообщения соответст­вующих должностных лиц или собственников, на основе собст­венного усмотрения органов расследования. Если объектом по­сягательства стало предприятие, учреждение или организация любой формы собственности следует выдвинуть версию об ис­пользовании в мошеннических целях должностными лицами объекта посягательства своего служебного положения. Причем такое использование возможно не только лицами, работающими непосредственно на объекте посягательства, но и в других орга­низациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым усло­вием совершения мошенничества.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Потерпевшими выступают граждане, либо добросовестно заблуждающиеся, под влиянием мошенников, либо желающие воспользоваться услугами посредников из своей личной заинтересованности. В первом случае потерпевшими являются пенсионеры, граждане, желающие улучшить свои жилищные условия, получить товары и услуги надлежащего качества, не разбирающиеся в праве и правоотношениях, и т.д. Во втором случае жертвами выступают лица, желающие незаконно обогатиться, алчные, пренебрегающие нормами права и морали, имеющие намерение получить определенные блага в обход устоявшихся правил. Практически всегда потерпевшие ведут себя активно, способствуя мошеннику в совершении преступных действий.

Электронный научный журнал Современные проблемы науки и образования ISSN 2070-7428 Перечень ВАК ИФ РИНЦ 0, 829

Для установления виновности подозреваемого и других лиц, причастных к преступлению, необходимо установить, какие мотивы для преступной деятельности имелись у группы расхитителей и каждого ее участника. Следует собрать данные об организаторах и их соучастниках — служебное положение, возраст, состояние здоровья, наличие прежних судимостей и т.д. Поинтересоваться образом жизни до преступления и после его совершения каждого из участников хищения, состоянием психики, характером, социальной ориентацией. Выяснить, владеют ли они имуществом и ценностями, приобретенными в определенный промежуток времени, связанным с преступной деятельностью; место нахождения данного имущества, в чьем ведении и наличие родственных или иных связей расхитителей с этими лицами. Следует также принять меры к выяснению обстоятельств, отягчающих или смягчающих вину расхитителей в соответствии со ст. 61, 63 УК РФ; причин и условий, способствующих совершению присвоения и растраты, а также путей их устранения.

Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению

После предоставления следователю всех материалов доследственной оперативной проверки и производства следственных действий до возбуждения уголовного дела следователь проверяет и оценивает полученные материалы. Придя к выводу о том, что в них содержатся достаточные сведения о признаках соответствующего состава преступления, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, исключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество.

Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению

К обстоятельствам, указывающим на отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, можно отнести: отсутствие умысла на сбыт поддельных банковских билетов при их изготовлении; добросовестное заблуждение лица, сбывающего поддельные банковские билеты, вследствие своей неосведомленности; подделку банковских билетов, изъятых из современного денежного оборота; сбыт поддельных банковских билетов с явными признаками (грубой) подделки для небольшого круга лиц, квалифицируемый как мошенничество; хранение и приобретение поддельных банковских билетов; изготовление или сбыт поддельных банковских билетов, лицом, не достигшим возраста, с которого в установленном законом порядке наступает уголовная ответственность за совершение такого рода преступления, либо невменяемым.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, как уже отмечалось, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. Мотивы подачи ложных заявлений могут быть самыми различными — стремление скрыть таким путем растрату государственных или общественных средств, оправдаться за растраченные деньги перед близкими и даже выяснить, изображая «потерпевшего», располагает ли милиция сведениями о лицах, совершающих мошеннические действия тем или иным способом. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, могут быть проведены непроцессуальные исследования.