Действия следователя при мошенничестве

Расследование мошенничества

Формы мошеннических обманов весьма разнообразны. Наиболее распространенными случаями мошенничества являются незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др.; обманное получение выплат одним лицом вместо другого; обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям; обман в процессе азартных игр; проведение «беспроигрышных» лотерей и т.п.

Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования мошенничества

2) Совершившее преступление лицо признает предъявленное ему обвинение частично, не соглашаясь в какой-либо ее части (дополнительный допрос свидетелей по отдельным фактам, сообщенным обвиняемым; дополнительные допросы обвиняемого (в предусмотренных УПК РФ случаях); очные ставки (между обвиняемым и свидетелями, другими обвиняемыми); повторный или дополнительный осмотр места происшествия; обыски (при получении новых данных); проверка показаний обвиняемого на месте; назначение дополнительных судебных экспертиз.);

Действия следователя при мошенничестве

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Расследование мошенничества

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола «Москва».

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др. ).

Методика расследования мошенничества

Все три рассмотренных способа мошенничества имеют общую особенность: преступники прилагают основные усилия не для сокрытия самого криминального события, а для максимальной маскировки действительных данных о личности мошенников, которые позволяли бы составить хотя бы вероятностное представление о том, кто именно мог совершить преступное деяние, где искать преступников, кто составляет ближайшее окружение виновных лиц.

Особенности возбуждения уголовного дела

При подготовки к дополнительному (повторному) допросу мошенника, прежде всего, необходимо внимательно изучить все первичные материалы расследования, оперативно-розыскные данные, как о самом событии преступления, так и личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказательства с тем, чтобы выявить наиболее эффективную логическую связь между ними и попытаться предусмотреть те доводы и аргументы, которые допрашиваемый может заявить при предъявлении ему доказательств. Составление плана такого допроса обязательно.

Последующие следственные действия

В процессе следственного эксперимента проверяются возможности обвиняемых совершать действия, входящие в структуру механизма мошенничества, а также иные операции. К ним относятся: изготовление поддельных документов и вспомогательных технических средств; манипуляции по завладению имуществом потерпевшего; возможность наблюдать те или иные действия и т.д.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества

Очевидцев собственно мошеннических действий чинов­ных, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидца­ми самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже обстоятельств затеян­ной с потерпевшим игры — в карты, «наперстки» и др. Одна­ко они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее осо­бенностях, об избранном поводе для знакомства, о возмож­ных соучастниках т.п.

Действия следователя при мошенничестве

Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

И действия следователя

Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

Расследование мошенничества

· По предмету преступления – предмет мошенничества (что было присвоено), в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); личность потерпевшего, какая сумма денег незаконно была получена мошенником, характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права, размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Особенности тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В случаях обнаружения следов пальцев рук необходимо срочно проверить их по дактилоскопическим учетам. При задержании мошенников их также необходимо дактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точного установления личности и причастности к другим преступлениям. Возможен также розыск мошенников по почерку.

Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества Текст научной статьи по специальности — Государство и право

1. Личности лиц, совершивших преступные деяния потерпевшему известны, мошенничество совершается систематически. Программа первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в этом случае направлена на обеспечение полного выяснения обстоятельств совершения преступления. Необходимо принять меры к задержанию преступника или преступной группы на месте преступления.

Расследование мошенничества

В этом плане для последующего этапа расследования мошенничества неправильно противопоставлять друг другу два альтернативных варианта ведения следствия в зависимости от следственной ситуации, сложившейся на начальном этапе расследования. Посредством проведения различных следственных действий на начальном этапе следствие пришло к единому желаемому результату — предъявлению обвинения, после чего вторая стадия будет уже иметь одинаковые цели и задачи, определяющих применение одинаковых средств их достижения.