Преднамеренное или фиктивное банкротство

Что будет если докажут преднамеренное фиктивное банкротство? Понятия, определения, ответственность

1. Перенаправление денежных потоков, что привело к неплатежеспособности.
2. Выведение активов.
3. Продажа дорогостоящего имущества.
4. Неправомерный оборот наличных денежных средств.
5. Заключение сделок, которые очевидно приведут к убытку фирмы.
6. Оформление кредитов с предоставлением фиктивной информации.

Ст. 196 УК РФ:
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Фиктивное и преднамеренное банкротство и их последствия

Идея искусственно подставить компанию под процедуру банкротства кажется многим весьма интересной .Процедура фиктивного и преднамеренного банкротства схожа по двум показателям, они возникают вследствие неправомерных действия руководства предприятия и влекут за собой уголовную ответственность.

• Во время процедуры банкротства, его инициаторы специально скрывают активы предприятия , хотя денежные требования кредиторов могут быть полностью удовлетворены
• Без видимых причин имущество должника передается третьим лицам
• Руководство целенаправленно принимает решения, не выгодные для предприятия ,заключение договоров не в пользу организации
• Преднамеренное банкротство может быть вызвано уничтожением документации, что в случае проверки затруднит ее ход
• Заключение множества договоров во время судебного разбирательства так же может говорить о том, что банкротство наступило преднамеренно

Преднамеренное и фиктивное банкротство

Но так ли все будет однозначно, если, скажем, основным видом деятельности должника была оптовая торговля ГСМ? А если обороты по счету с продажи ГСМ переваливали за 100 млн. в месяц? А если доход от сдачи помещения в аренду по сравнению с доходом по другим видам деятельности был не сопоставимо меньше?

Что же касается фиктивного банкротства, то тут, пожалуй, ситуация несколько проще, но тоже есть свои важные мелочи. Итак, руководство должника решает инициировать процедуру банкротства, предоставив ложные данные о своем финансовом состоянии. Во-первых, зачем это нужно? Ну, для начала скажу, что банкротство на самом деле в умелых руках может быть использовано как действенный инструмент финансового оздоровления, т.к. с момента признания должника банкротом прекращаются все исполнительные действия, кредиторы встают в очередь и ждут своего часа, и это не говоря уже о реструктуризации долгов и приостановке начисления пеней и штрафов… И еще много-много чего «вкусного», о чем я сознательно не стану говорить в открытых источниках дабы не будить криминальных мотиваций, и так понятно, что это может подтолкнуть к ведению фиктивного банкротства. Ну а кому тогда будет нанесен ущерб? В первую очередь кредиторам, ведь они лишатся права взыскать задолженность с должника более быстрым способом, превратив тем самым цифры в строке «дебиторская задолженность» своего бухгалтерского баланса в более приятные цифры на балансе своего банковского счета. Полагаю, среди читателей найдется немалое количество предпринимателей, а уж они-то как никто другой знают, как важна ликвидность, оборачиваемость средств, и к каким последствиям может привести зависание части активов в таких проблемных ситуациях.

Каковы последствия фиктивного или преднамеренного банкротства

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства значительно отличаются друг от друга. Для признания банкротства преднамеренным необходимо установление факта совершения руководством организации действий, которые влекут неплатежеспособность организации (как перед кредиторами, так и перед государством).

Преднамеренное банкротство УК РФ относит к преступлениям в сфере экономической деятельности, как и фиктивное. Последствием фиктивного банкротства является привлечение виновного лица к уголовной ответственности. Предусмотрены наказания в виде штрафа (от 200 до 300 тысяч рублей, либо в размере заработной платы сроком от года до 2 лет), принудительными работами до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет.

Преднамеренное или фиктивное банкротство, основные признаки и наказание

Зачастую многие в своей жизни сталкиваются с таким понятием, как банкротство. К банкротству прибегают в результате сложных финансовых ситуаций, но порой оно проводится для получения какой-то выгоды и весьма спланировано – преднамеренное банкротство . По каким признакам можно определить преднамеренное и фиктивное банкротство, и какие возможные последствия таких действий согласно УК РФ.

Появились финансовые проблемы, постоянные долги перед кредиторами и кредитными организациями. И тогда может появиться шальная мысль о том, чтобы представить целый спектакль и организовать преднамеренное банкротство, очистить себя от долгов, а потом начать все с чистого листа.

Признаки и последствия преднамеренного банкротства

К сведению! Заинтересованные лица, выявившие факты, направленные на преднамеренное банкротство предприятия, могут отправить соответствующее ходатайство в арбитражный суд. По обращении проводится экспертиза для подтверждения или опровержения поступивших сведений.

Цель фиктивного банкротства – возможность отсрочить платежи по имеющимся долгам или же уклониться от исполнения таковых. Ситуация достигается ложным, без существенных причин, обращением в арбитраж руководства компании с заявлением о разорении организации, о неспособности погасить долги перед кредиторами.

Основные признаки преднамеренного и фиктивного банкротства

• отчуждение или сокрытие имущества и прав на него;
• неисполнение своих обязанностей (отказ от подачи заявления в суд);
• нарушение правил банкротства в период производства по делу о нем, внешнего управления или исполнения мирового соглашения;
• фальсификация документов.

Основным показателем, что финансовая несостоятельность является фиктивной, впору назвать наличие у должника денежных средств, которые могут храниться на разных счетах. Иногда средства выводят в банки, располагающиеся в офшорных зонах. Сведения о таких счетах легче всего скрыть, но в ходе арбитражной проверки могут быть выявлены факты перевода средств в такие банки.

Фиктивное и преднамеренное банкротство — какие последствия

1. Требования кредиторов финансового характера могут быть выполнены в полном объеме в день, когда было подано заявление в арбитражный суд. Но руководящий состав организации-должника намеренно задерживают процесс их возврата. Когда происходит преднамеренное банкротство, его организаторы делают все возможное, чтобы сокрыть все финансовые активы организации.
2. Имущество должника передается третьим лицам, и данная процедура не имеет никакого законного основания.
3. Процедура преднамеренного банкротства характеризуется отсутствием рациональности в действиях. Руководящий состав свои действия не обосновывает вескими аргументами:
   • Принимаются решения, губительно действующие на деятельность организации и наносящие ей непоправимый ущерб.
   • Договорная работа характеризуется нерациональностью. Контракты не несут никакой выгоды.
4. Когда происходит преднамеренное банкротство предприятия, то это может быть сопряжено с искажением, подделкой или даже уничтожением документальной базы, что в будущем может привести к проблемам в анализе финансового состояния предприятия.
5. Юристы выделяют еще одну специфическую черту преднамеренного банкротства фирмы, которая выражается в повышении активности относительно заключения новых контрактов. В большинстве случаев такая активность наблюдается накануне рассмотрения дела в арбитражном суде о признании несостоятельности в финансовом плане хозяйствующего субъекта. Такой процесс можно объяснить тем, что инициаторы преднамеренного банкротства, заключая большое количество договоров, хотят вывести как можно больше денежных средств в оффшорные зоны до того, как будет запущено разбирательство в судебных органах власти.

Если кредиторы хотят обеспечить надежную сохранность денежных вкладов, то в этом им поможет не только собственная внимательность, но и оперативная реакция на противозаконные действия тех, кто инициирует процедуру банкротства организации. Юристы выделяют такие признаки преднамеренного банкротства:

Преднамеренное и фиктивное банкротство: что это такое, признаки

Главной целью подобной экспертизы является выявление самых разных признаков попытки обмана государственных структур и наказание виновника. Ведь подобные незаконные действия приводят к многочисленным потерям в казне государства, что ухудшает стабильность общей экономики.

Преднамеренное банкротство – уголовно наказуемо (статья 196 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Самое распространенное наказание – штраф, сумма которого составляет от пятисот минимальных сумм оплаты одного из доходов обвиненного (назначается судом). Помимо этого возможно наказание до шести лет лишения свободы или же штраф размером до 80 000 российских рублей.

Что такое преднамеренное банкротство

Одной из особенностей преднамеренного банкротства является трудность выявления ее признаков. Для этого в первую очередь необходимо провести тщательную инвентаризацию, а также проанализировать фактическое финансовое состояние компании. Выявлением признаков преднамеренного банкротства занимается арбитражный управляющий.

Чтобы обосновать факт преднамеренного банкротства, в первую очередь необходимо наличие возбужденного дела по отношению к той компании, которая имеет долги. Именно этим путем организаторы преднамеренного банкротства получают возможность не выплачивать долги компании, хотя эти долги продолжают «висеть» довольно долго.